كتاب : مكافحة غسل الأموال
في ضوء
ليست جريمة غسل الأموال إحدى أخطر جرائم العصر فحسب بل هي التحدي الحقيقي لمؤسسات المال والأعمال والحكومات، باعتبارها جريمة مكملة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة استوجب إسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف بالأموال القذرة لإتاحة المجال لاستخدامها بيسر وسهولة. ولهذا تعد جريمة غسل الأموال مخرجا لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم التي درت عليهم أموال باهضة، في مجال تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة والرقيق والفساد المالي والرشاوي ومتحصلات الاختلاس وغيرها.
شاركنا بتعليقك...