-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

تحميل مذكرة جريمة تبييض الأموال وآثارها السلبية على الإقتصاد الوطني pdf




تحميل مذكرة جريمة تبييض الأموال وآثارها السلبية على الإقتصاد الوطني pdf
تحميل مذكرة جريمة تبييض الأموال وآثارها السلبية على الإقتصاد الوطني pdf


تحميل مذكرة جريمة تبييض الأموال وآثارها السلبية على الإقتصاد الوطني pdf
تحميل مذكرة جريمة تبييض الأموال وآثارها السلبية على الإقتصاد الوطني pdf
غسيل الاموال هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الأموال أو الأصول الغير قانونية إلى أموال و أصول قانونية بشكل ظاهرية. تأتي الأموال من تهريب المخدرات و التهرب من الضرائب و تهريب الأشخاص و السرقات و التجارة بالسلاح و الممارسات الفاسدة و غيرها من الأنشطة الغير قانونية. من خلال غسيل هذه الأموال الغير قانونية، يكون دور و قوة المجرمين أقوى بكثير. المرحلة الأولى من عملية غسيل الاموال يتم فيها إدخال الأموال أو الأصول الغير قانونية إلى النظام المالي. المرحلة الثانية يتم فيها تحريك و إخفاء هذه الأموال و الأصول لإخفاء أصولها. يمكن أن يتم إخفاء الأموال في النظام المالي من خلال شبكة من العمليات المعقدة. المرحلة الثالثة من العملية يتم فيها تطهير الأموال و إعطائها المظهر القانوني في النظام المالي، و جعلها متوفرة للإستثمار أو الإنفاق.
تحميل الرسالة

مواضيع مختارة

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

12,072,845 عدد المقالات 13291 عدد التعليقات 327

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019