تحميل رسالة ماجيسترتقنيات التحري في جريمة تبييض الأموال
تحميل رسالة ماجيسترتقنيات التحري في جريمة تبييض الأموال
تحميل رسالة ماجيسترتقنيات التحري في جريمة تبييض الأموال
تحميل رسالة ماجيسترتقنيات التحري في جريمة تبييض الأموال
مجال البحث: حقوق وعلوم سياسيةالشعبة: حقوق
تخصص: القانون الجنائي
من إنجاز: العيدي إبراهيم
تاريخ المناقشة: 18/02/2013
تحت إشراف: العربي شحط عبد القادر، أستاذ، جامعة وهران
رئيس لجنة المناقشة: زهدور سهلي، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: فاصلة عبد اللطيف، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: إخلف عبد القادر، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
الملخص
إن ما شهده القرن العشرون في السنوات الأخيرة من تقدم هائل و ما يشهده في بداية القرن الحالي يفوق ما تم على مدى كل القرون السابقة، فالتقدم التقني في ميدان تطور الآلة والصناعة والدخول في عصر العولمة وسرعة الاتصال والمواصلات تولَّد عنه أنواعا جديدة من الإجرام، في سبيل جمع المال والإثراء غير المشروع.فقد ظهرت العولمة و ترتب عنها أن دول العالم أضحت قرية مترامية الأطراف مرتبطة مع بعضها البعض في ظل ثورة الاتصالات، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري و تدفق رؤوس الأموال واتجاه غالبية بلدان العالم نحو سياسة الاقتصاد الحر، كلها عوامل خلقت بيئة ملائمة لظهور أنواع مستجدة من الإجرام ومن أخطرها تبييض الأموال.إن موضوع دراستنا هذا يعد من المواضيع الشائكة والبالغة الأهمية بما كان، والتي أسالت إن لم نقل أدْمت حبر أقلام فقهاء القانون والاقتصاد، ولا تزال تَشْغَل بال حكومات الدول، فأشعلت فتيل نهضة جديدة لاستحداث مفاهيم القانون الجنائي بما يتماشى ومعطيات العصر الحديث الذي تجاوز العديد من المفاهيم الكلاسيكية للجريمة وتقنيات التحري عنها إلى مفاهيم اضمحلال الحدود الإقليمية والسياسية والحديث عن الجرائم الدولية التي أخذت مفهوما متطورا مع تطور فكرة العولمة في جميع ميادينها، واستحداث تقنيات للتحري تتماشى وطبيعة الإجرام المنظم.
الكلمات المفتاحية: الجريمة؛ تبييض؛ الأموال؛ البنوك؛ التحري؛ السرية؛ التسرب؛ المراقبة؛ المشرع؛ العقوبة.
تحت إشراف: العربي شحط عبد القادر، أستاذ، جامعة وهران
رئيس لجنة المناقشة: زهدور سهلي، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: فاصلة عبد اللطيف، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: إخلف عبد القادر، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
الملخص
إن ما شهده القرن العشرون في السنوات الأخيرة من تقدم هائل و ما يشهده في بداية القرن الحالي يفوق ما تم على مدى كل القرون السابقة، فالتقدم التقني في ميدان تطور الآلة والصناعة والدخول في عصر العولمة وسرعة الاتصال والمواصلات تولَّد عنه أنواعا جديدة من الإجرام، في سبيل جمع المال والإثراء غير المشروع.فقد ظهرت العولمة و ترتب عنها أن دول العالم أضحت قرية مترامية الأطراف مرتبطة مع بعضها البعض في ظل ثورة الاتصالات، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري و تدفق رؤوس الأموال واتجاه غالبية بلدان العالم نحو سياسة الاقتصاد الحر، كلها عوامل خلقت بيئة ملائمة لظهور أنواع مستجدة من الإجرام ومن أخطرها تبييض الأموال.إن موضوع دراستنا هذا يعد من المواضيع الشائكة والبالغة الأهمية بما كان، والتي أسالت إن لم نقل أدْمت حبر أقلام فقهاء القانون والاقتصاد، ولا تزال تَشْغَل بال حكومات الدول، فأشعلت فتيل نهضة جديدة لاستحداث مفاهيم القانون الجنائي بما يتماشى ومعطيات العصر الحديث الذي تجاوز العديد من المفاهيم الكلاسيكية للجريمة وتقنيات التحري عنها إلى مفاهيم اضمحلال الحدود الإقليمية والسياسية والحديث عن الجرائم الدولية التي أخذت مفهوما متطورا مع تطور فكرة العولمة في جميع ميادينها، واستحداث تقنيات للتحري تتماشى وطبيعة الإجرام المنظم.
الكلمات المفتاحية: الجريمة؛ تبييض؛ الأموال؛ البنوك؛ التحري؛ السرية؛ التسرب؛ المراقبة؛ المشرع؛ العقوبة.
شاركنا بتعليقك...